Em resumo
- A unidade canadense de inteligência financeira FINTRAC revogou os registros de 23 empresas de serviços financeiros que oferecem serviços relacionados à criptografia na terça-feira.
- O Ministro das Finanças do Canadá disse que o governo continuará buscando medidas para enfrentar os riscos de cripto MSBs e cripto ATMs.
- A medida segue uma série de multas recordes cobradas pela FINTRAC sobre empresas de criptografia por falhas de conformidade com AML.
A unidade de inteligência financeira do Canadá, o Centro de Análise e Transações Financeiras (FINTRAC), retirou os registros de 23 provedores de serviços de criptomoeda em uma única ação de fiscalização na terça-feira, marcando uma escalada nos esforços de combate à lavagem de dinheiro do país visando empresas de ativos digitais.
O Ministro das Finanças do país, François-Philippe Champagne, anunciou a notícia em um declaração Terça-feira, observando que a repressão marca “um ritmo de ação significativamente aumentado” e acrescentando que o governo canadense “manterá este ímpeto”.
Duas das empresas afetadas operavam inteiramente em jurisdições estrangeiras – a Finast, registada na Eslováquia, e a Commerce Plex, registada no Reino Unido. Ambas as empresas também ofereceram serviços tradicionais de câmbio e transferência de dinheiro juntamente com suas operações criptográficas.
De acordo com o FINTRAC siteos registos podem ser revogados por uma série de falhas de conformidade, incluindo a falta de resposta atempada aos pedidos de informação, a inelegibilidade para registo e a falta de atualização dos registos em tempo útil.
Canadá e conformidade com criptografia
A ação de fiscalização segue a abordagem cada vez mais rigorosa do Canadá em relação à conformidade com criptomoedas, incluindo a penalidade recorde de US$ 14 milhões (CAD$ 19,5 milhões) da FINTRAC cobrada contra a exchange de criptomoedas KuCoin em setembro de 2025 por violações contra lavagem de dinheiro.
Esse recorde foi quebrado apenas um mês depois, quando a FINTRAC impôs uma multa de US$ 126 milhões (US$ 176,9 milhões de CAD) à plataforma criptográfica Cryptomus por sua falha em relatar transações suspeitas ligadas à exploração infantil, ransomware e evasão de sanções.
“Nosso governo continuará monitorando e buscando novas medidas para lidar com os riscos representados por negócios de moeda virtual, como MSBs de criptomoedas e caixas eletrônicos criptografados, que podem ser usados para facilitar a lavagem de dinheiro e fraude”, disse Champagne.
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