O Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) da Grã-Bretanha sancionou o mercado de criptografia de língua chinesa Xinbi, que a empresa de análise de blockchain Chainalysis afirma ter processado quase US$ 20 bilhões em volume entre 2021 e 2025.
A designação significa que o governo do Reino Unido não tem apenas como alvo golpistas individuais, mas também tem como alvo a infra-estrutura financeira que mantém em funcionamento as operações fraudulentas em escala industrial do Sudeste Asiático.
O papel da plataforma na cadeia de suprimentos fraudulenta
De acordo com a Chainalysis, o Xinbi é um mercado peer-to-peer, principalmente no Telegram, onde os criminosos podem comprar e vender bens e serviços ilegais com proteções de depósito integradas. Pense nisso como um mercado online, exceto que os vendedores não vendem bens de consumo. Eles vendem dados pessoais roubados, serviços de lavagem de dinheiro, software fraudulento e até equipamentos de internet via satélite usados para entrar em contato com vítimas de fraude.
Juntamente com a Xinbi, a FCDO também sancionou a Legend Innovation, a operadora do #8 Park, descrita pelo governo do Reino Unido como a maior instalação fraudulenta do Camboja, com capacidade para acomodar 20.000 trabalhadores traficados, bem como dois indivíduos ligados ao Grupo Prince: Thet Li, descrito como um importante tenente financeiro, e Hu Xiaowei, que alegadamente operava sob três pseudónimos diferentes.
De acordo com os dados fornecidos pela Chainalysis, a plataforma processou cerca de US$ 19,9 bilhões em fluxos de criptografia durante um período de quatro anos e estava intimamente ligada a outros serviços ilegais, como as plataformas de garantia Huione e Tudou. Além disso, a empresa informou que a Xinbi estava facilitando ativamente os golpes, dando aos criminosos tutoriais e chatbots para ajudá-los a manipular as vítimas.
Esta não é a primeira vez que a rede é alvo, com as autoridades pressionando o Telegram a fechar os canais do mercado de criptografia em 2025. No entanto, essa ação pouco fez para impedi-la, pois criou rapidamente novos canais de comunicação e garantiu que seu site ainda estivesse acessível. Até mesmo os dados da rede mostraram que o volume de transações na plataforma não caiu durante a ação de remoção do Telegram.
Redes de lavagem de criptografia são uma ameaça crescente
No início do ano, Criptobatata relataram como mercados de garantia como o Xinbi enviaram milhões para grandes bolsas de criptografia, com os fundos provenientes de jogos de azar online, golpes e operações de lavagem em grande escala. Diz-se que um dos maiores, o Grupo Huione, processou transações no valor de mais de US$ 24 bilhões antes de ser fechado em meados do ano passado.
A sanção do Xinbi pela FCDO destaca as tentativas crescentes de combater a fraude habilitada para criptografia, visando diretamente os trilhos e os mercados que a sustentam. A designação da agência ocorreu no âmbito do seu processo Global de Direitos Humanos, uma vez que acusou a Xinbi de apoiar entidades que participam em tortura e outras violações dos direitos humanos em centros fraudulentos.
Além das designações específicas, o Reino Unido está a utilizar várias outras medidas para tentar impedir que os criminosos se movam, retirem dinheiro e gastem ativos digitais roubados, incluindo regulamentos e estreitas colaborações com a aplicação da lei. Uma dessas ações conjuntas viu as agências do Reino Unido unirem-se às autoridades dos EUA, incluindo OFAC e FinCEN, para encerrar o Grupo Huione e abrir um processo de confisco civil de 15 mil milhões de dólares contra ele.
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Perito em Computação Forense e Crimes Cibernéticos
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