Reino Unido impõe sanções ao mercado negro criptográfico de US$ 20 bilhões vinculado a redes fraudulentas do Sudeste Asiático

A empresa de análise de blockchain Chainalysis estima o número em cerca de US$ 20 bilhões – o volume estimado de dinheiro sujo que fluiu através do Xinbi, um mercado de criptografia de língua chinesa, entre 2021 e 2025. Agora, o governo do Reino Unido quer encerrá-lo.

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Centros de golpes no centro de tudo

O Escritório de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento da Grã-Bretanha anunciou quinta-feira que impôs medidas abrangentes sanções no Xinbi, uma plataforma acusada de fornecer serviços baseados em criptografia, ferramentas fraudulentas e outros recursos criminosos para malfeitores em todo o Sudeste Asiático.

A medida congela quaisquer ativos vinculados ao Reino Unido vinculados à plataforma e proíbe bancos britânicos, empresas de criptografia e cidadãos de fazerem qualquer negócio com ela – financeiro ou outro.

O Xinbi não é apenas um processador de pagamentos para criminosos. Os relatórios indicam que a plataforma está no centro de uma rede de operações ilícitas interligadas, muitas delas ligadas a esquemas fraudulentos espalhados por todo o Sudeste Asiático – operações que atraíram a atenção global pela utilização de trabalhadores traficados para executar esquemas fraudulentos em grande escala visando vítimas em todo o mundo.

Aqueles que exploram pessoas vulneráveis, abusam dos direitos humanos e defraudam vítimas inocentes enfrentarão graves consequências.

Hoje temos:
❌ O maior complexo fraudulento conhecido no Camboja foi direcionado.
❌ Sancionou um mercado de criptografia ilícito.
❌Congelei mais propriedades em Londres. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt

– Escritório de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento (@FCDOGovUK) 26 de março de 2026

Dois indivíduos também foram sancionados na ação. Thet Li é acusado de dirigir a rede financeira internacional do Prince Group, uma empresa sediada no Camboja ligada a operações de grande escala. criptografia fraude. Hu Xiaowei teria trabalhado dentro da mesma rede financeira e teria ligações com o #8 Park, um complexo fraudulento conectado ao Grupo Prince.

Cortando o pipeline de dinheiro

Chaináliseque forneceu dados de blockchain que apoiam as sanções, descreveu a medida como tendo como alvo as rampas de entrada e saída do ecossistema fraudulento – os caminhos críticos que permitem aos operadores criminosos movimentar dinheiro para dentro e para fora do sistema financeiro legítimo.

De acordo com a empresa, a Xinbi atuou como um centro comercial, oferecendo processamento de pagamentos e serviços de marketing a operadores fraudulentos que precisavam de infraestrutura confiável para administrar seus esquemas.

A FCDO disse que as sanções visam isolar o Xinbi do sistema criptográfico mais amplo, interrompendo sua capacidade de enviar e receber transações. Na prática, isso significa separar a plataforma das exchanges, carteiras e serviços financeiros dos quais ela depende para funcionar.

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Uma linha entre criptografia legal e ilegal

O que se destacou na declaração do governo do Reino Unido foi a sua linguagem. As autoridades traçaram uma linha clara entre a atividade criptográfica legítima e o uso indevido criminoso da tecnologia – uma distinção que os reguladores nem sempre foram rápidos em fazer publicamente.

Esse enquadramento é importante para a indústria. Durante anos, os críticos apontaram o papel da criptografia na fraude e na lavagem de dinheiro como prova de que todo o setor precisa ser controlado. A Força-Tarefa de Ação Financeira estima que entre dois e 5% do PIB global passa pelas redes financeiras tradicionais como fundos lavados a cada ano.

Os dados da Chainalysis colocam as transações criptográficas ilícitas em menos de 1% da atividade total na cadeia – um número que a indústria cita frequentemente em sua defesa.

Imagem em destaque do Pixabay, gráfico do TradingView