A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul multou a exchange de criptomoedas Bithumb em 36,8 bilhões de won (US$ 24,6 milhões) e ordenou uma suspensão parcial de seis meses dos serviços para novos usuários após descobrir milhões de violações contra lavagem de dinheiro (AML). de acordo com para relatórios locais.
A investigação da FIU encontrado cerca de 6,65 milhões de violações das regras AML e de verificação de clientes do país. Cerca de 3,55 milhões envolveram falhas na verificação das identidades dos clientes, enquanto 3,04 milhões de casos diziam respeito a transações que deveriam ter sido bloqueadas, mas foram permitidas.
As autoridades também identificaram 45.772 transações com 18 bolsas estrangeiras não registadas.
As sanções, parte da supervisão regulatória contínua das principais plataformas criptográficas da Coreia do Sul, incluem uma reprimenda ao CEO da Bithumb e uma suspensão de seis meses para o oficial de relatórios da bolsa.
Os clientes existentes podem continuar negociando, enquanto as restrições afetam principalmente as atividades de novas contas de usuários, incluindo depósitos e retiradas.
A Bithumb, fundada em 2014, é uma das maiores bolsas da Coreia do Sul em volume de negócios. A multa é a maior do país imposta a uma bolsa de ativos virtuais, superando ligeiramente a multa de 35,2 bilhões de won aplicada à Upbit em 2025.
As violações foram descobertas durante inspeções in loco nas cinco maiores exchanges de criptomoedas da Coreia do Sul entre 2024 e 2025.
Os reguladores enfatizaram que o cumprimento estrito da verificação do cliente e das obrigações de AML é fundamental para manter a confiança do mercado.
O erro do bitcoin da Bithumb
O anúncio ocorre poucas semanas depois que a Bithumb enviou acidentalmente bilhões de dólares em Bitcoin aos usuários durante um evento promocional.
A exchange planejou distribuir pequenas recompensas em dinheiro por meio de um evento “Random Box” por volta das 18h, horário local. Os vencedores deveriam receber entre 20.000 e 50.000 won coreanos.
Em vez disso, a equipe supostamente inseriu a unidade de pagamento como Bitcoin, em vez de ganhar.
Como resultado, alguns usuários receberam pelo menos 2.000 BTC cada, no valor de cerca de 196 bilhões de won por pessoa, com base em preços próximos a 98 milhões de won por Bitcoin na época, de acordo com capturas de tela e contas de redes sociais.
O erro operacional fez com que os preços do Bitcoin na plataforma caíssem brevemente mais de 10% abaixo dos níveis mais amplos do mercado. Bithumb afirmou que o incidente não resultou em nenhuma perda de cliente.
A FIU finalizará a multa após dar à Bithumb pelo menos 10 dias para apresentar seu parecer.
As autoridades disseram que as ações de fiscalização sinalizam o reforço contínuo da supervisão do mercado de criptografia na Coreia do Sul.
No momento em que este artigo foi escrito, o Bitcoin estava sendo negociado perto de US$ 74.000.
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Perito em Computação Forense e Crimes Cibernéticos
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